Parchetul European a efectuat percheziții în mai multe locații din România, inclusiv în orașul București și în județele Iași, Vaslui și Ilfov, în cadrul unei anchete privind o fraudă IT de 2 milioane de euro. Compania investigată a solicitat fonduri europene nerambursabile de până la 2 milioane de euro pentru un proiect IT, iar beneficiarul ar fi prezentat documente false sau inexacte pentru servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate, precum și contracte de muncă cu persoane care nu au fost angajate în realitate.
Conform comunicatului instituției, două persoane au fost reținute, printre care și principalul suspect, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar. De asemenea, au fost efectuate măsuri de investigație în alte țări precum Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania și Spania, precum și în Republica Moldova.
Conform anchetei, beneficiarul proiectului ar fi obținut în mod necuvenit fonduri de la bugetul UE în valoare de 1 milion de euro. Aceste fonduri, plătite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, ar fi făcut obiectul spălării banilor prin circuite financiare interne și internaționale, folosind societăți fantomă înregistrate în Spania și Bulgaria și conturi bancare în Belgia și Lituania.
Mai mult, acțiunile societăților înregistrate în România suspectate de activități infracționale au fost transferate către cetățeni moldoveni și către cetățeni din Italia pentru a preveni eventualele investigații, conform probelor.
Perchezițiile în cadrul acestei investigații au avut loc la cererea Parchetului European (EPPO) din Iași, iar operațiunea este parte a eforturilor pentru combaterea fraudei și corupției la nivel european.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- “www.monitoruldevaslui.ro”
Știrile sunt preluate de la ziare din Vaslui. Suntem un serviciu gratuit de indexare stiriilor. Informatiile si imaginile stirilor sunt exclusiv a ziarelor si site-urilor din care au fost preluate. vasluiexpres.ro nu este raspunzator pentru continutul lor. Aceste știri au fost preluate în urma unui acord primit din partea publicațiilor..Daca doriti ca stirile dvs sa nu mai apara pe platforma noastra, contact: medialux85@gmail.com
Cititi Termeni si Conditii
